СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Кременчуге на Полтавщине. Об это говорится в сообщении пресс-службы СБУ,
Конвертцентр обслуживал более 20 коммерческих фирм Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и Киева. Ежемесячный оборот конвертационногог центра превышал 75 млн гривен.
Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.
Организаторы конверта были задержаны правоохранителями во время получения почти 2 млн "отмытых" гривен в кассе одного из коммерческих банков.
Еще 3,3 млн гривен для выдаче клиентам сотрудники спецслужбы и прокуратуры нашли во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях.
Банковские счета конверцентра и электронную отчетность фиктивных предприятий СБУ заблокировала.
По работе конвертцентра открыто уголовное производство, ведутся оперативно-следственные действия.
-
В Полтаве следователя ГБР и полицейского задержали на получении взятки
-
В МВД уверены, что "полтавского террориста" задержат в течение нескольких дней
-
Полтавчанина, который взял полицейского в заложники, не могут найти уже второй день
-
Депутата Полтавского райсовета поймали на взятке в 160 тысяч долларов США