Налоговики ликвидировали «конверт» с оборотом свыше 100 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с работниками СБУ и прокуратурой выявили и прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории городов Чернигова и Киева. Об этом рассказали в пресс-центре ГФС.

Общий объем проконвертированных средств по 2015-2016 годы составил более 100 млн грн.

Во время проведения совместных следственно-оперативных мероприятий задержали «курьера» с наличными денежными средствами в сумме 300 тыс. грн. и проведены обыски в помещениях конвертационного центра.
Изъята наличность в сумме 1,3 млн. грн., печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовая документация, которую использовали для противоправной деятельности, а также необлікована припейд-продукция на сумму более 300 тыс. грн.

На счетах фиктивных предприятиях заблокированы около 100 тыс. грн.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.